证券代码：300488 证券简称：恒锋器具 公告编号：2025-015
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋器具股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、圆善，莫得无理
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相等教唆：
简称“公司”）股票已有十个来回日的收盘价钱不低于“锋工转债”当期转股价
格 24.39 元/股的 130%（含 130%，即 31.71 元/股）；
司股票在职何持续三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）”），届时字据《恒锋器具股份有限公司创业板向不特定
对象刊行可疗养公司债券召募阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》”）中有条件赎
回条件的筹意见例，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途
或部分未转股的可疗养公司债券（以下简称“可转债”）；
续公告，注重投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于答允恒锋工
具股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象刊行了 6,200,000
张可疗养公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，召募资金总和
为东谈主民币 620,000,000.00 元, 扣除不含税刊行用度东谈主民币 11,221,727.42 元，
骨子召募资金净额为东谈主民币 608,778,272.58 元。上述召募资金已于 2024 年 1
月 25 日到位。天健司帐师事务所（极度平凡结伙）已于 2024 年 1 月 25 日对上
述召募资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35 号）考据讲解。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所（以下简称：“深交所”）答允，公司向不特定对象刊行
可疗养公司债券于 2024 年 2 月 22 日起在深交所挂牌上市来回，债券简称“锋工
转债”，债券代码“123239”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自觉行戒指之日起满 6 个月后第一个来回日起至
可疗养公司债券到期日止，即自 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日止（如遇
法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）。
可转债合手有东谈主对转股大略不转股有遴选权，并于转股的次日成为公司推进。
（四）可转债转股价钱的历次疗养情况
“锋工转债”的驱动转股价钱为 24.95 元/股，当前转股价钱为 24.39 元/
股。
公司2023年年度权利分拨有蓄意为：以公司总股本165,679,281股剔除回购专
用证券账户中已回购股份2,059,474股后的163,619,807股为基数，向整体推进每
国证监会对于可疗养公司债券刊行的关联法例，“锋工转债”的转股价钱由
日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可疗养公司债券转股价钱疗养的公
告》（公告编号：2024-050）。
公司 2024 年前三季度权利分拨有蓄意为：以公司总股本 165,679,321 股剔除
回购专用证券账户中已回购股份 2,999,974 股后的 162,679,347 股为基数，向全
体推进每 10 股派发现款红利 3.70 元东谈主民币(含税)，不以成本公积金转增股本，
不送红股。2024 年 11 月 27 日，公司实行了 2024 年前三季度权利分拨，字据《募
集阐明书》以及中国证监会对于可疗养公司债券刊行的关联法例，“锋工转债”
的转股价钱由 24.75 元/股疗养为 24.39 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 11
月 27 日（除权除息日）起收效，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可疗养公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-084）。
二、可转债有条件赎回条件可能成立情况
（一）有条件赎回条件
字据公司《召募阐明书》，“锋工转债”有条件赎回条件的筹办商定如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可疗养公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职何持续三十个来回日中至少十五个来回日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可疗养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疗养公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可疗养公司债券票
面总金额；
i：指可疗养公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的来回日
按疗养前的转股价钱和收盘价计较，疗养后的来回日按疗养后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）有条件赎回条件可能成立的情况
自 2025 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 24 日，公司股票已有十个来回日的收盘
价钱不低于“锋工转债”当期转股价钱 24.39 元/股的 130%（含 130%，即 31.71
元/股）。若在畴昔触发“锋工转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，若是
公司股票在职何持续三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%）”），届时字据《召募阐明书》中有条件赎回条件的相
关法例，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的“锋工转债”。
三、风险教唆
公司将字据《可疗养公司债券处理目的》《深圳证券来回所创业板股票上市
法令》
《深圳证券来回所上市公司自律监管指点第 15 号——可疗养公司债券》等
筹意见例以及《召募阐明书》的关联商定，于触发“有条件赎回条件”当日召开
董事会审议是否赎回“锋工转债”，并实时践诺信息露馅义务。
敬请雄壮投资者详备了解本次可转债的筹意见例，并实时关爱公司后续公
告，注重投资风险。
特此公告。
恒锋器具股份有限公司董事会
